Tri State Metal, een schrootbedrijf uit West Town dat de federale belasting- en valutatransactiekosten toegaf, werd donderdag veroordeeld tot het betalen van een boete van $ 2,1 miljoen.
Tri State werd beschuldigd van een telling van het belemmeren en proberen de IRS te belemmeren en te belemmeren, en een telling van het structureren van contante transacties van minder dan $ 10.000, volgens het kantoor van de Amerikaanse procureur.
Het bedrijf in 1745 W. Fulton St. pleitte schuldig en werd donderdag door de federale rechtbank veroordeeld tot het betalen van de maximale boete van meer dan $ 2,1 miljoen, zeiden federale aanklagers in een verklaring.
Tri State zal ook meer dan $ 580.000 aan restitutie betalen aan de IRS en meer dan $ 1,9 miljoen verliezen, aldus de verklaring.
De aanklachten waren de eerste die voortkwamen uit een lopend onderzoek door de IRS naar contante transacties in de lokale schrootindustrie.
Aanklagers beweerden dat het bedrijf tussen september 2008 en september 2012 meer dan $ 6,41 miljoen heeft geïnd aan cheques die op zijn bankrekening waren getrokken en betaald waren aan fictieve personen, aldus openbare aanklagers. Het bedrijf gebruikte het geld vervolgens om de lonen van verkopers en werknemers te betalen.
Het bedrijf verstrekte ook contant geld voor het persoonlijke voordeel van de overleden eigenaar en president, die niet in de aanklacht wordt genoemd.
De transacties waren bedoeld om het bedrijf te helpen het inkomen te onderschatten op federale belastingaangiften, aldus de FBI.
Bovendien diende het bedrijf valse federale vennootschapsbelastingaangiften in voor 2009, 2010 en 2011 die volgens de verklaring de bruto-omzet met meer dan $ 2,92 miljoen onderschatten.
Het rapporteerde ook niet ongeveer $ 840.720 aan contante uitgaven ten behoeve van de overleden eigenaar, volgens de verklaring.
Хуваах: