Trump Organization, CFO aangeklaagd wegens belastingfraude
Volgens de aanklacht die woensdag werd ingediend en donderdag werd onthuld, hebben CFO Allen Weisselberg en de Trump Organization van 2005 tot dit jaar de staat en de stad bedrogen door samen te zweren om senior executives uit de boeken te betalen.
NEW YORK – Het bedrijf van Donald Trump en zijn oude financiële hoofd werden donderdag aangeklaagd in wat aanklagers een ingrijpende en gedurfde belastingfrauderegeling noemden, waarbij de directeur meer dan $ 1,7 miljoen aan compensatie verzamelde, inclusief huur van een appartement, autobetalingen en school schoolgeld.
Trump zelf werd niet aangeklaagd, maar de aanklagers merkten op dat hij enkele van de compensatiecheques ondertekende die centraal stonden in de vermeende regeling.
Het is de eerste strafzaak die naar voren komt uit het tweejarige onderzoek van de New Yorkse autoriteiten naar de zakelijke transacties van de voormalige president.
Volgens de aanklacht hebben de Trump Organization en Chief Financial Officer Allen Weisselberg van 2005 tot dit jaar de staat en de stad bedrogen door samen te zweren om senior executives uit de boeken te betalen door middel van lucratieve secundaire arbeidsvoorwaarden en andere middelen.
Alleen Weisselberg werd beschuldigd van oplichting van de federale overheid, de staat en de stad met meer dan $ 1 miljoen aan onbetaalde belastingen en belastingteruggaven waarop hij geen recht had.
Op de zwaarste aanklacht tegen Weisselberg, grote diefstal, staat een gevangenisstraf van vijf tot vijftien jaar. De aanklacht wegens belastingfraude tegen het bedrijf wordt bestraft met een boete van het dubbele van het bedrag aan onbetaalde belastingen, of $ 250.000, afhankelijk van wat het hoogste is.
De 73-jarige Weisselberg heeft een grondige kennis van de financiële transacties van de Trump Organization van bijna vijf decennia bij het bedrijf. En de aanklachten tegen hem zouden de aanklagers de middelen kunnen geven om hem onder druk te zetten om mee te werken aan het onderzoek en hen te vertellen wat hij weet.
Zowel Weisselberg als advocaten van de Trump Organization pleitten onschuldig. Weisselberg werd bevolen zijn paspoort in te leveren en werd vrijgelaten zonder borgtocht. het gerechtsgebouw verlaten zonder commentaar.
In een verklaring bestempelde Trump de zaak als een politieke heksenjacht door de radicaal-linkse democraten. De advocaten van Weisselberg zeiden dat hij deze aanklachten zal aanvechten.
De zaak wordt geleid door de procureur-generaal van Manhattan, Cyrus Vance Jr., en de procureur-generaal van New York, Letitia James, beide democraten.
Vance, die aan het eind van het jaar zijn ambt verlaat, heeft een breed scala aan zaken onderzocht waarbij Trump en de Trump-organisatie betrokken waren, zoals zwijggeldbetalingen die namens Trump aan vrouwen zijn betaald en of het bedrijf de waarde van zijn eigendommen heeft vervalst om leningen te verkrijgen of zijn belastingaanslagen te verlagen.
Het nieuws komt omdat Trump serieuzer is gaan praten over een mogelijke comeback-run voor president in 2024. Hij heeft zijn openbare optredens opgevoerd, waaronder zijn eerste rally's sinds hij het Witte Huis verliet.
Bij de aankondiging van de aanklacht van de grand jury zei Carey Dunne, de hoogste aanklager in het kantoor van de officier van justitie; Politiek speelt geen rol in de jurykamer, en ik kan u verzekeren dat het hier geen rol speelde. Hij schetste een 15-jarig plan, georkestreerd door de hoogste leidinggevenden van de Trump Organization.
De Trump-organisatie is de entiteit waarmee de voormalige president zijn vele ondernemingen beheert, waaronder zijn investeringen in kantoortorens, hotels en golfbanen, zijn vele marketingdeals en zijn tv-activiteiten. Trumps zonen Donald Jr. en Eric hebben de dagelijkse leiding gehad sinds hij president werd.
Naast het blootstellen van de Trump-organisaties aan boetes, zou de strafzaak het voor het bedrijf moeilijker kunnen maken om bankleningen te krijgen of deals te sluiten - een hit die op een bijzonder slecht moment komt, aangezien het bedrijf al aan het bijkomen is van verloren zaken vanwege de coronavirus en het verzet over de aanval van 6 januari op het Capitool.
Bedrijven die worden aangeklaagd, of ze nu particulier of openbaar zijn, groot of klein, krijgen te maken met ernstige neveneffecten, zegt Daniel Horwitz, een witteboordenadvocaat. Bedrijven in de financiële dienstverlening zijn terughoudend om zaken met hen te doen. Hun toegang tot kapitaal is beperkt of afgesneden, evenals hun vermogen om hun liquide middelen bij banken en makelaars te plaatsen.
Weisselberg kwam gedeeltelijk onder de loep vanwege vragen over het gebruik door zijn zoon van een Trump-appartement tegen weinig of geen kosten.
Weisselbergs zoon Barry – die een door Trump beheerde ijsbaan in Central Park beheerde – betaalde geen gerapporteerde huur toen hij in 2018 in een appartement van Trump woonde, en hij moest slechts $ 1.000 per maand betalen – ver onder de typische Manhattan-prijzen – terwijl hij in een Trump appartement van 2005 tot 2012, aldus de aanklacht.
Allen Weisselberg zelf, een intens privé man die jarenlang in een bescheiden huis op Long Island heeft gewoond, bleef daar zijn verblijfsvergunning claimen ondanks het feit dat hij in een door het bedrijf betaald appartement in Manhattan woonde, aldus openbare aanklagers.
Door dit te doen, verborg Weisselberg dat hij een inwoner van New York City was en vermeed hij het betalen van ongeveer $ 900.000 aan federale, staats- en stadsinkomstenbelastingen, in plaats daarvan ontving hij ongeveer $ 133.000 aan restituties waarop hij geen recht had, aldus openbare aanklagers.
Volgens de aanklacht betaalde Weisselberg de huur van zijn appartement in Manhattan met bedrijfscheques en gaf hij het bedrijf opdracht om zijn energierekeningen en parkeren te betalen. Het bedrijf betaalde ook privéschoollessen voor de kleinkinderen van Weisselberg met cheques met de handtekening van Trump, evenals voor Mercedes-auto's bestuurd door Weisselberg en zijn vrouw, en gaf hem contant geld om rond Kerstmis fooien uit te delen.
Dergelijke voordelen werden vermeld op interne bedrijfsdocumenten van Trump als onderdeel van de werknemerscompensatie van Weisselberg, maar werden niet vermeld op zijn W-2-formulieren of anderszins gemeld, en het bedrijf hield geen belastingen in op hun waarde, aldus openbare aanklagers.
Het bedrijf van Trump heeft op verzoek van Weisselberg ook cheques uitgegeven om persoonlijke uitgaven en upgrades van zijn huizen en een appartement dat door een van zijn zonen wordt gebruikt, te betalen, zoals nieuwe bedden, flatscreen-tv's, vloerbedekking en meubels, aldus openbare aanklagers.
De ex-vrouw van Barry Weisselberg heeft samengewerkt met onderzoekers en hen stapels belastinggegevens en andere documenten gegeven.
Twee andere Trump-executives die niet bij naam werden genoemd, ontvingen ook een aanzienlijke vergoeding onder de tafel, inclusief onderdak en de betaling van autoleaseovereenkomsten, aldus de aanklacht.
Weisselberg heeft de reputatie een workaholic te zijn die zeer toegewijd is aan de belangen van Trump. Tot nu toe is er geen teken dat de man die door Trumps dochter Ivanka wordt beschouwd als een fel loyale afgevaardigde, op het punt staat zich tegen de voormalige president te keren.
Trump heeft gezegd dat de acties van zijn bedrijf de standaardpraktijk waren in het bedrijf en op geen enkele manier een misdaad waren. De Trump-organisatie beschuldigde het kantoor van de officier van justitie van het gebruik van Weisselberg als pion in een poging van de verschroeide aarde om de voormalige president kwaad te doen. Het zei dat het kantoor van de DA en de IRS nooit eerder strafrechtelijke vervolging hebben ingesteld tegen een bedrijf wegens personeelsbeloningen.
Vance heeft lang gevochten om de belastinggegevens van Trump te krijgen en heeft documenten gedagvaard en bedrijfsleiders en andere insiders van Trump geïnterviewd.
James Repetti, een belastingadvocaat en professor aan de Boston College Law School, zei dat een bedrijf als de Trump Organization over het algemeen de verantwoordelijkheid zou hebben om niet alleen belasting in te houden op het salaris, maar ook op andere vormen van compensatie.
Een andere prominente vastgoedfiguur in New York City, wijlen Leona Helmsley, werd veroordeeld voor belastingfraude in een federale zaak die voortkwam uit het feit dat haar bedrijf betaalde om haar huis te verbouwen zonder dat ze dat als inkomen rapporteerde.
De IRS zoekt routinematig naar misbruik van secundaire arbeidsvoorwaarden bij het controleren van nauwe bedrijven, zei Repetti.
Michael Cohen, de voormalige Trump-advocaat die heeft meegewerkt aan het onderzoek van Vance, schreef in zijn boek Disloyal dat Trump en Weisselberg meesters waren in het toewijzen van uitgaven die verband hielden met niet-zakelijke zaken en een manier vonden om ze te categoriseren zodat ze niet werden belast.
Weisselberg begon voor het eerst te werken voor Fred, de vader van de vastgoedontwikkelaar van Trump, nadat hij in 1973 een advertentie in de krant voor een stafaccountant had beantwoord, en werkte zich op.
Onopvallend – afgezien van een optreden in 2004 als rechter in Trumps reality-tv-programma The Apprentice – werd Weisselberg nauwelijks genoemd in nieuwsartikelen voordat Trump zich kandidaat stelde voor het presidentschap en er ontstonden vragen over de financiën en liefdadigheid van de baas.
Cohen zei dat Weisselberg degene was die besloot hem in het geheim een betaling van $ 130.000 terug te betalen aan Stormy Daniels, de pornoster die zei dat ze seks had met Trump.
____
Sisak berichtte vanuit New Jersey. Associated Press-schrijvers Bernard Condon in New York en Jill Colvin in Weslaco, Texas, hebben bijgedragen aan dit rapport.
____
Volg op Twitter Mike Sisak op twitter.com/mikesisak en Tom Hays op twitter.com/APtomhays
Хуваах: