Hoe een voorstedelijke bar is gekoppeld aan twee federale strafzaken
De toekomstige exploitanten van wat nu DaVinci's Gaming Bar is, konden vanwege juridische problemen geen licenties krijgen. De FBI die een mislukte Bridgeport-bank onderzoekt, kijkt nu naar de bar.
Een voormalige videotheek drie blokken ten zuiden van het politiebureau van Chicago Ridge, nieuw leven ingeblazen als een videogamebar, is de afgelopen drie jaar verstrikt geraakt in twee federale strafrechtelijke onderzoeken.
Terwijl Terry Ferguson en zijn zoon Timothy Ferguson werkten aan het ombouwen van de videotheek met luiken tot een bar, was hij al het doelwit van een geheime operatie waarbij een federale agent wapens kocht van een foodtruck die eigendom was van Ferguson, die ook cocaïne had verkocht. .
De arrestatie van Ferguson in oktober 2018 leidde uiteindelijk tot het einde van de droom van zijn zoon om de bar te openen.
Het is nu in handen van Rosemary Kowalski, een 80-jarige weduwe. Ze is sinds december 2019 de eigenaar van wat nu DaVinci's Gaming Bar wordt genoemd, met zes videogokmachines waarop klanten legale weddenschappen kunnen plaatsen.
De zoon en dochter van Kowalski zijn het doelwit in een andere federale zaak. Robert M. Kowalski en Jan Kowalski zijn beschuldigd van het verbergen van meer dan $ 500.000 verduisterd van een kleine bank in Bridgeport, Washington Federal Bank for Savings, die de federale toezichthouders eind 2017 hebben gesloten vanwege een enorm fraudeplan waarvan ze zeiden dat er $ 82 miljoen mee gemoeid was.
Kort voordat de bank werd gesloten, werd de president dood aangetroffen in de slaapkamer van het Park Ridge-herenhuis van een bankklant als gevolg van wat de autoriteiten zelfmoord noemden, hoewel zijn weduwe dat bestrijdt.
Federale autoriteiten hebben gezegd dat ze zijn geweest proberen vast te stellen of Rosemary Kowalski de bar heeft gekocht met geld waarvan ze denken dat haar zoon zich verstopt heeft? van toezichthouders die proberen de ontbrekende miljoenen van de bank terug te vorderen.
Toen Rosemary Kowalski de bar overnam, stemde ze ermee in om bijna de helft van de $ 23.642 aan huur te betalen die de Fergusons verschuldigd waren aan de huisbaas van de bar, volgens een uitzettingsprocedure die de huisbaas heeft aangespannen om haar meer dan $ 24.000 aan onbetaalde huur uit te zetten.
De Kowalski's en de Fergusons praten niet.
De heer Ferguson heeft geen ander commentaar dan duidelijk te maken dat hij volgens Beau Brindley, de advocaat van Ferguson, nooit geld in verband met de bar heeft ontvangen van de Kowalski's.
Een paar weken geleden zei Brindley in de rechtbank dat Robert Kowalski hem wilde inhuren om hem te verdedigen tegen de faillissementsfraude en verduisteringsaanklachten waarmee hij wordt geconfronteerd na de ineenstorting van Washington Federal, maar ze konden het niet eens worden over juridische kosten en hoe Kowalski ze zou betalen .
Verwant
Onderzoek naar mislukte Bridgeport-bank omvat nu goksalon in de voorsteden
Ooit de thuisbasis van een Hollywood-videotheek, stonden de dubbele winkelpuien op 10721-23 S. Ridgeland Ave. in Chicago Ridge jarenlang leeg tot 28 maart 2018. Toen tekende Ferguson Entertainment LLC - dat op naam staat van Timothy Ferguson - een drie -jarige huurovereenkomst met de verhuurder, Sona Chicago Ridge Realty Inc., dat eigendom is van Nimesh Patel.
Ambtenaren van het dorp Chicago Ridge gaven bedrijfs- en drankvergunningen af aan het bedrijf van Ferguson en bouwvergunningen waaruit bleek dat de vader en zoon werk zouden doen, waaronder timmerwerk, schilderen en het installeren van gipsplaten voor het bedrijf, dat ze de Gaming Spa wilden noemen.
Ambtenaren van het dorp wisten blijkbaar niet dat Terry Ferguson een veroordeelde drugsdealer was die sinds november 2015 ook door het Federale Bureau voor Alcohol, Tabak, Vuurwapens en Explosieven werd onderzocht wegens de verkoop van cocaïne en een paar dozijn wapens - waaronder een geweer zonder serienummer - die werden vervoerd in Ferguson's foodtruck, die hij exploiteerde als Chicago's Finest Deli on Wheels LLC, blijkt uit rechtbankverslagen.
Terwijl de Fergusons zich voorbereidden op de opening, heeft Ferguson Entertainment op 25 september 2018 een campagnebijdrage van $ 1.000 geleverd aan de burgemeester van Chicago Ridge, Chuck Tokar, die maanden eerder de drankvergunning van het bedrijf had goedgekeurd. Tokar beantwoordde geen telefoontjes voor commentaar.
Een maand later, op 29 oktober 2018, werden Terry Ferguson, 56, uit Willowbrook, en twee medewerkers, Jesus Dominguez en William Walsh, aangeklaagd voor de ATF-steek.
En de federale autoriteiten hebben de voormalige zakenpartner van Ferguson, die niet is geïdentificeerd, gedagvaard om te getuigen voor een grand jury.
Dagen nadat hij de dagvaarding had gekregen, kreeg de voormalige zakenpartner op 7 november 2018 bezoek van Fergusons zoon Timothy Ferguson en twee anderen, die hem waarschuwden om niet te getuigen in de zaak, zeggen de autoriteiten. De Fergusons en een andere man werden vervolgens beschuldigd van poging tot intimidatie van een federale getuige.
Timothy Ferguson, 35, uit Chicago, pleitte op 18 april 2019 schuldig aan het belemmeren van gerechtelijke bevelen en werd later veroordeeld tot 30 dagen gevangenisstraf om zijn aandeel in de zaak op te lossen.
Verwant
Wapendeal met foodtruck leidt tot drugszaak in Chicago en getuigebedreigingen, zeggen de FBI
Op 16 september 2019 verwierp de Illinois Gaming Board zijn bod om een vergunning te krijgen om videogokmachines te exploiteren, omdat hij vond dat hij geen geschikte kansspeloperator was vanwege zijn arrestatie en het niet verkrijgen van een drankvergunning van de staat Illinois .
Je probeerde een getuige te overtuigen om niet samen te werken met wetshandhavers en bemoeide je met een lopend onderzoek naar verdovende middelen en wapens waarbij je vader betrokken was, vertelde spelbordbeheerder Marcus Fruchter aan Timothy Ferguson in een brief van 17 september 2019.
Daardoor had hij geen staatsvergunning om drankjes te verkopen of weddenschappen aan te gaan - en had hij nog 21 maanden over voor de winkelpuien die hij en zijn vader hadden geïnvesteerd in verbouwingen.
Minder dan drie maanden later, op 4 december 2019, richtte Rosemary Kowalski een nieuw bedrijf op, Nosy Rosie's LLC genaamd, en tekende een vijfjarige huurovereenkomst om de bar over te nemen - een deal die afhankelijk was van de succesvolle beëindiging van Patel's huurovereenkomst met Ferguson Entertainment LLC samen met Terry Ferguson en Timothy Ferguson, volgens de huurovereenkomst.
Rosemary Kowalski stemde er ook mee in om $ 11,643 van de $ 23,643 die de Fergusons aan Patel's bedrijf schuldig waren, over te nemen en verantwoordelijk te zijn voor al het geld dat de Fergusons het dorp verschuldigd waren, aldus de huurovereenkomst.
Met de hulp van haar dochter Jan Kowalski, die advocaat is, vroeg Rosemary Kowalski bij het dorp en de staat vergunningen aan om drankjes te verkopen en weddenschappen aan te gaan aan de bar die ze omdoopte tot DaVinci's Gaming Bar.
Tegen die tijd was Jan Kowalski, die in 2018 tevergeefs kandidaat was voor de functie van klerk in Cook County, beschuldigd van het helpen van haar broer om $ 567.200 te verbergen voor zijn faillissementsschuldeisers, voornamelijk de Federal Deposit Insurance Corp., die probeert geld terug te vorderen om deposanten terug te betalen van de mislukte Washington Federal Bank.
Autoriteiten hebben gezegd dat de bank meer dan $ 82 miljoen heeft verloren in een grootschalig fraudeplan geleid door bankpresident, CEO en grootaandeelhouder John Gembara, die dood werd gevonden, zittend in een stoel met een touw om zijn nek, in de slaapkamer van een bankklant Marek Matczuk op 3 december 2017. De bank werd 12 dagen later gesloten.
Robert Kowalski – een advocaat en ontwikkelaar die bevriend was met Gembara – werkte samen met bankfunctionarissen om minstens $ 29 miljoen te verduisteren, volgens een federale aanklacht. Kowalski heeft gezegd dat hij niets heeft gestolen en dat hij het slachtoffer was van Gembara's plan.
DaVinci's is begin maart 2020 geopend, omdat de Illinois Gaming Board nog steeds de aanvraag van Rosemary Kowalski voor een videogamelicentie in overweging nam. De bar sloot vanwege de pandemie van het coronavirus, maar hervatte afgelopen zomer de verkoop van sterke drank, volgens de Facebook-pagina.
Verwant
4 medewerkers van de zware, mislukte Bridgeport-bank beschuldigd van $ 29 miljoen verduisteringscomplot
Feds vinden massale fraude bij de geblindeerde Bridgeport-bank waarvan de prez dood werd gevonden
DaVinci's trok de aandacht van Robert Kowalski's ex-vrouw Martha Padilla, een voormalige kandidaat voor wethouder in de 25e wijk van Chicago. Padilla kreeg afgelopen zomer een rechter in Cook County om een advocaat, Neal Levin, aan te stellen om te bepalen of haar ex verborgen bezittingen had die ze kon terugkrijgen als onderdeel van hun lopende echtscheidingszaak, die zeven jaar geleden begon.
Levin kreeg een gerechtelijk bevel en nam tijdelijke controle over de bar en de inhoud ervan, inclusief dozen met documenten die waren opgeslagen in een achterkamertje dat Jan Kowalski gebruikte als haar advocatenkantoor. Ze heeft soms haar broer vertegenwoordigd in zijn echtscheidings- en faillissementszaken.
Federale onderzoekers verkregen die dozen met records op een dagvaarding van de grand jury die de ineenstorting van de bank onderzocht. Aanklagers zeiden onlangs in de rechtbank dat ze de bestanden in die acht of negen dozen kopiëren en ze dan teruggeven.
Robert Kowalski - die zegt dat hij geen financieel belang heeft in de bar van zijn moeder - heeft gezegd dat Levin die gegevens niet aan onderzoekers had moeten verstrekken, omdat ze juridische bestanden bevatten die worden beschermd door het privilege van advocaat en cliënt. Hij beweert ook dat de in beslag genomen documenten de computer-stick bevatten die hem is gegeven door federale onderzoekers die wettelijk verplicht zijn hun bewijsmateriaal te delen in het onderzoek van Washington Federal.
Ondertussen gaan de juridische problemen door voor een aantal van degenen die momenteel en voorheen bij de bar betrokken zijn.
Patel spant een aanklacht in om Rosemary Kowalski en Nosy Rosie uit huis te zetten omdat ze me al een aantal maanden geen huur hebben betaald. In een rechtszaak die afgelopen 23 oktober werd aangespannen, zei Patel dat hij $ 23.925 aan huur verschuldigd was - een bedrag dat volgens hem nu bijna $ 40.000 is.
En Terry Ferguson wordt geconfronteerd met de mogelijkheid van 10 jaar gevangenisstraf wanneer hij daarna wordt veroordeeld schuldig pleiten 12 maart in de ATF-steekzaak, toegegeven dat hij in 2016 en 2018 1,5 kilo cocaïne heeft uitgedeeld en dat hij illegaal vuurwapens bezat die de federale agent uit zijn foodtruck had gekocht.
Verwant
Deli-truckeigenaar pleit schuldig aan drugs- en wapenaanklachten
Хуваах: