Donald Trump, zijn bedrijf aangeklaagd wegens bedrijfsfraude door de procureur-generaal van New York
De procureur-generaal van New York heeft woensdag voormalig president Donald Trump en zijn bedrijf aangeklaagd wegens bedrijfsfraude waarbij enkele van hun meest waardevolle activa betrokken waren, waaronder eigendommen in Manhattan, Chicago en Washington, D.C.
De procureur-generaal van New York heeft op woensdag 21 september 2022 voormalig president Donald Trump en zijn bedrijf aangeklaagd wegens bedrijfsfraude waarbij enkele van hun meest waardevolle activa betrokken waren.
AP-bestand
NEW YORK – De procureur-generaal van New York heeft woensdag voormalig president Donald Trump en zijn bedrijf aangeklaagd wegens bedrijfsfraude waarbij enkele van hun meest gewaardeerde activa betrokken waren, waaronder eigendommen in Manhattan, Chicago en Washington, D.C.
De rechtszaak van procureur-generaal Letitia James, ingediend bij de staatsrechtbank in New York, is het hoogtepunt van het driejarige civiele onderzoek van de Democraat naar Trump en de Trump-organisatie. De drie oudste kinderen van Trump, Donald Jr., Ivanka en Eric Trump, werden ook genoemd als beklaagden, samen met twee oude bedrijfsleiders, Allen Weisselberg en Jeffrey McConney.
De rechtszaak wil de kern raken van wat Trump beroemd heeft gemaakt, door het imago van rijkdom en weelde dat hij gedurende zijn hele carrière heeft omarmd, onder de loep te nemen – eerst als vastgoedontwikkelaar, daarna als reality-tv-presentator op “The Apprentice” en “ Celebrity Apprentice”, en later als president.
James, een democraat, maakte woensdag tijdens een persconferentie details van de rechtszaak bekend. De zaak kwam woensdagochtend voor op de rechtbank.
James zei dat Trump 'zijn vermogen ten onrechte met miljarden dollars heeft opgeblazen'.
Het doel, zo heeft het kantoor van de procureur-generaal gezegd, was om het imago van de miljardair van Trump en de waarde van zijn eigendommen te polijsten, terwijl dit hem een voordeel gaf, terwijl de waarde van activa op andere momenten voor belastingdoeleinden werd verlaagd.
'Dit onderzoek onthulde dat Donald Trump zich jarenlang schuldig heeft gemaakt aan illegaal gedrag om zijn vermogen op te blazen, om banken en de mensen van de grote staat New York te misleiden', zei James op de persconferentie. “Beweren dat je geld hebt dat je niet hebt, is niet de kunst van de deal. Het is de kunst van het stelen.”
James wil de Trumps verwijderen uit bedrijven die betrokken zijn bij de vermeende fraude en wil dat een onafhankelijke monitor voor niet minder dan vijf jaar wordt aangesteld om toezicht te houden op de naleving, financiële rapportage, waarderingen en openbaarmakingen van de Trump Organization aan geldschieters, verzekeraars en belastingautoriteiten.
Ze probeert de huidige trustees van de herroepbare trust van Trump, die zijn zakelijke belangen controleert, te vervangen door een onafhankelijke trustee, om Trump en de Trump Organization te verbieden gedurende vijf jaar commerciële vastgoedacquisities aan te gaan, leningen te verkrijgen van banken in New York voor vijf jaar en zal Trump en zijn drie oudste kinderen permanent verbieden om als functionaris of directeur te dienen in een New Yorkse onderneming of soortgelijke zakelijke entiteit die is geregistreerd en/of een vergunning heeft in de staat New York.
Ze streeft er ook naar om Weisselberg en McConney permanent uit te sluiten van het dienen in de financiële controlefunctie van een New Yorkse onderneming of soortgelijke zakelijke entiteit die is geregistreerd en/of een vergunning heeft in de staat New York.
James zei dat haar onderzoek potentiële criminele overtredingen aan het licht bracht, waaronder het vervalsen van bedrijfsgegevens, het uitgeven van valse financiële verklaringen, verzekeringsfraude, samenzwering en bankfraude. Ze zei dat haar kantoor die bevindingen doorverwijst naar federale openbare aanklagers en de Internal Revenue Service.
Alina Habba, een advocaat van Trump, zei dat de rechtszaak 'niet gericht is op de feiten of de wet - het is eerder uitsluitend gericht op het bevorderen van de politieke agenda van de procureur-generaal.'
'Het is overduidelijk dat de procureur-generaal zijn wettelijke bevoegdheid heeft overschreden door transacties aan te gaan waar absoluut geen wangedrag heeft plaatsgevonden', zei Habba. 'We zijn ervan overtuigd dat ons rechtssysteem dit ongecontroleerde misbruik van autoriteit niet zal weerstaan, en we kijken ernaar uit om onze cliënt te verdedigen tegen elk van de ongegronde claims van de procureur-generaal.'
Hoewel Trump International Hotel & Tower Chicago misschien als waardeloos werd voorgesteld voor de belastingdienst, werd de toren aan de rivierkant in 2015 getaxeerd op $ 133 miljoen als onderdeel van een jaarlijkse beoordeling door Deutsche Bank, de geldschieter van Trump, volgens de rechtszaak.
“Sinds 2009 is de waarde ervan uitgesloten van de Verklaringen van Financiële Toestand omdat, volgens de beëdigde verklaring, de heer Trump geen standpunt wilde innemen over de Verklaringen dat in strijd zou zijn met een standpunt over de waarde van het onroerend goed dat hij heeft vertegenwoordigd voor de belastingheffing autoriteiten”, aldus de rechtszaak.
“Uit onderzoek bleek dat het ingenomen fiscale standpunt was dat het onroerend goed volgens de heer Trump waardeloos was geworden en daarmee de basis vormde van een aanzienlijk verlies onder de federale belastingwetgeving. Dit gebouw is relevant voor deze actie omdat de heer Trump en de Trump-organisatie bankleningen op het gebouw of de onderdelen ervan als onderpand hebben verkregen, en de verklaringen maakten deel uit van die leningtransactie.”
VerwantDe rechtszaak van James komt te midden van een werveling van ongekende juridische uitdagingen voor een voormalige president, waaronder een FBI-onderzoek naar de behandeling door Trump van geheime documenten en onderzoeken naar zijn inspanningen om de verkiezingen van 2020 ongedaan te maken.
De Trump Organization zal in oktober voor de rechter verschijnen in een strafzaak waarin wordt beweerd dat het plannen had om onbelaste extraatjes te geven aan senior executives, waaronder zijn oude financiële chef Weisselberg, die alleen al meer dan $ 1,7 miljoen aan extra's heeft ontvangen.
Weisselberg, 75, pleitte schuldig op 18 augustus. Zijn pleidooiovereenkomst vereist dat hij getuigt tijdens het proces van het bedrijf voordat hij een gevangenisstraf van vijf maanden krijgt. Indien veroordeeld, kan de Trump Organization een boete krijgen van het dubbele van het bedrag aan onbetaalde belastingen.
Districtsadvocaat Alvin Bragg van Manhattan heeft een parallel strafrechtelijk onderzoek uitgevoerd naar dezelfde zakelijke praktijken die de kern vormen van de civiele rechtszaak van James. Dat onderzoek verloor eerder dit jaar momentum nadat Bragg intern vragen had gesteld over de vraag of een strafzaak levensvatbaar was, maar de Democraat heeft gezegd dat het niet is stopgezet.
Tegelijkertijd gaat de FBI door met het onderzoeken van de opslag van gevoelige overheidsdocumenten door Trump op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida, en een speciale grand jury in Georgië onderzoekt of Trump en anderen probeerden de verkiezingsfunctionarissen van de staat te beïnvloeden.
Al het juridische drama speelt zich af in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van november, waar de Republikeinen proberen de controle over een of beide huizen van het Congres te winnen.
Ondertussen heeft Trump de basis gelegd voor een mogelijke comeback-campagne voor president in 2024 en heeft hij de regering van president Joe Biden ervan beschuldigd hem als doelwit te hebben om zijn politieke kansen te schaden.
De staatswet staat een breed scala aan civiele rechtsmiddelen toe tegen bedrijven die commerciële fraude plegen, waaronder het intrekken van licenties om zaken te doen in de staat, het verwijderen van bedrijfsfunctionarissen en het afdwingen van restitutie of teruggave van onrechtmatig verkregen winsten.
Het kantoor van James zou ook kunnen proberen om Trump te verbieden betrokken te zijn bij bepaalde soorten bedrijven, zoals gebeurde in januari toen een rechter ex-drugsbedrijf-CEO Martin Shkreli voor het leven uitsloot van de farmaceutische industrie.
In een eerdere botsing met Trump hield James toezicht op de sluiting van zijn liefdadigheidsinstelling, de Trump Foundation, nadat haar voorganger in het kantoor van de procureur-generaal, Barbara Underwood, een rechtszaak had aangespannen waarin hij beweerde dat hij zijn activa had misbruikt om zakelijke geschillen op te lossen en zijn run voor de Witte Huis. Een rechter beval Trump om $ 2 miljoen te betalen aan een reeks goede doelen om de zaak te schikken.
James, die campagne voerde voor zijn ambt als Trump-criticus en waakhond, begon zijn zakelijke praktijken in maart 2019 onder de loep te nemen nadat zijn voormalige persoonlijke advocaat Michael Cohen voor het Congres had getuigd dat Trump zijn rijkdom overdreef op financiële overzichten die aan Deutsche Bank waren verstrekt toen hij probeerde financiering te krijgen om de Buffalo Bills van de NFL te kopen.
Sindsdien hebben het kantoor van James en de advocaten van Trump herhaaldelijk sparren over de richting van het onderzoek en de onwil van Trump om te voldoen aan dagvaardingen voor zijn getuigenis en dossiers. Trump heeft maandenlang gevochten tegen de dagvaarding die leidde tot zijn verklaring in augustus, waarbij zijn advocaten de rechtbanken niet konden overtuigen dat hij moest worden vrijgesteld van getuigen omdat zijn antwoorden konden worden gebruikt in het strafrechtelijke onderzoek van Bragg.
In mei betaalde Trump $ 110.000 aan boetes nadat hij werd vastgehouden wegens minachting van de rechtbank omdat hij traag reageerde op een dagvaarding die James' kantoor had uitgevaardigd op zoek naar documenten en ander bewijs. De minachting werd in juni opgeheven nadat Trump en zijn advocaten papierwerk hadden ingediend waaruit bleek dat ze te goeder trouw hadden geprobeerd relevante documenten te vinden.
Chicago Sun-Times-verslaggever Mitch Dudek heeft bijgedragen aan dit rapport.
Хуваах: